O rețea suspectată de fraude prin investiții online a fost destructurată printr-o operațiune comună desfășurată pe 25 iunie 2026, în România, Republica Moldova și Ucraina. La acțiune au participat procurori și polițiști din cele trei state, cu sprijinul EUROJUST și EUROPOL.
În cadrul operațiunii au fost efectuate 25 de percheziții, dintre care 8 în România și 17 în Ucraina, vizând inclusiv centre de tip call-center folosite de grup. Conform anchetatorilor, gruparea ar fi acționat încă din 2023 și ar fi vizat cetățeni români printr-o schemă de tip „investment scam”, promițând câștiguri rapide în criptomonede sau în acțiuni la companii cunoscute.
Pentru a-și crește credibilitatea, membrii grupării ar fi folosit materiale video generate cu inteligență artificială, prezentate ca dovezi ale succesului investițiilor. Victimele erau, în principal, cetățeni români, convocați prin reclame online care promiteau randamente rapide și garantate.
Prima etapă a înșelătoriei implica direcționarea banilor către criptomonede sau către acțiuni, în timp ce investigațiile continuă pentru a evalua amploarea prejudiciului. Sublinem necesitatea cooperării internaționale în combaterea infracțiunilor digitale, precum și rolul parteneriatelor europene în demantelarea rețelelor transnaționale.
Autoritățile au indicat că ancheta este în desfășurare, cu scopul identificării tuturor victimelor și recuperării fondurilor. Acest caz evidențiază riscurile investițiilor online și utilizarea tehnologiilor avansate, precum deepfake, în fraudă, întărind vigilența cetățenilor în mediul digital.
