Un caz de înșelătorie la nivel local zguduie Alba Iulia: o femeie a fost convinsă să transfere peste 100.000 de euro într-un lanț de conturi deschise de persoane necunoscute, susținute de presupuși reprezentanți ai ANAF și de un consultant bancar fraudulos. Potrivit surselor din anchetă, victima a primit în ultimele săptămâni apeluri telefonice agresive, mesaje și e-mailuri care păreau să provină de la ANAF, precum și documente falsificate menite să justifice solicitările de plată.
Scenariul era construit în jurul ideii de sancțiuni fiscale sau de amenințări cu blocarea conturilor, iar victimei i se transmitea că doar plata imediată poate evita consecințe grave. Criminalii au îndrumat-o să efectueze transferuri în conturi deschise pe numele unor terți sau să utilizeze servicii de plăți în afara țării, ceea ce a complicat urmărirea banilor.
Până în prezent, anchetatorii au reușit să blocheze și să recupereze aproximativ 40.000 de euro din prejudiciu, restul banilor urmând să fie cercetat și recuperat pe măsură ce investigația avansează. Acțiunile poliției au condus la deschiderea unui dosar penal pentru înșelăciune în formă continuată, falsificare de documente și complicitate, iar autoritățile fac cercetări în mai multe direcții.
Oficialii recomandă cetățenilor să verifice direct cu instituțiile publice sau cu banca implicată dacă primesc solicitări urgente de plată, să nu acceseze linkuri din mesaje nesolicitate și să se refere la canale oficiale. În plus, se face apel la public să raporteze orice tentativă de fraudă pentru a preveni astfel de cazuri în comunitate.
Fenomenul fraudei fiscale legate de reprezentanți falși rămâne în vizorul autorităților, iar autoritățile locale subliniază necesitatea creșterii vigilenței în rândul cetățenilor prin campanii de informare.
