Procurorii şi poliţiştii au efectuat 62 de percheziţii domiciliare pe 26 februarie 2026 în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Braşov, Prahova, Mureş şi Harghita, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu calculat la 4.231.460,43 lei. Ancheta vizează 21 de persoane şi se referă la perioadă 2021–2025, când administratorii unor firme ar fi declarat în mod repetat achiziţii fictive de la două societăţi de tip „fantomă”, sustrăgând TVA şi impozit pe profit.
Prin ordonanţe din 26–27 februarie au fost puse în mişcare acţiuni penale faţă de şase inculpaţi, pe care instanţa i-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta a condus la instituirea sechestrului până la concurenţa sumei totale de 4.231.460,43 lei şi la aplicarea popriri pe conturi.
În timpul percheziţiilor au fost ridicate 89.000 lei şi 31.050 euro, precum şi documente şi înscrisuri utile cauzei; s-au pus sechestre pe două case, şapte apartamente şi zece terenuri. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Capitalei, cu sprijin tehnic de la Inspectoratul General al Poliţiei Române.
Măsurile vizează documentarea completă a activităţii infracţionale şi recuperarea prejudiciului. Investigaţia continuă, măsurile rămân active, neîntrerupte.
